常州理工科技股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會會議通知

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為公司2022年第二次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為公司董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：2022年7月18日上午9:30

結束時間：2022年7月18日上午12:00

(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2022年7月14日，股權登記日在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事，高級管理人員可以列席會議。

(七)會議地點：江蘇省常州市新北區東港二路33號公司三樓大會議室

二、會議審議事項

（一）審議《關于同意公司吸收合并江蘇天得智能物流管理有限公司的議案》

 三、會議登記方法

(一)登記方式：

1、自然人股東持本人身份證；

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。

(二)登記時間: 2022年7月17日，上午:9:00-12:00，下午:1:00-5:00

(三)登記地點:江蘇省常州市新北區東港二路33號公司三樓大會議室

四、其他

(一)會議聯系方式：

聯系人：肖春

聯系地址：江蘇省常州市新北區東港二路33號

聯系電話：0519-85866222

傳真：0519-85866333

郵政編碼：213002

(二)會議費用：與會股東交通費、食宿等費用自理。

(三)臨時提案請于會議召開十天前提交。

五、備查文件

(一)《第三屆董事會第一次會議決議》；

(二)《第三屆監事會第一次會議決議》。

特此通知。

常州理工科技股份有限公司

董事會

2022年7月3日